储蓄卡也被冻结了

OVTVO

我之前有张农行卡，就是说重点地区批量封。



—— 来自 鹅球 v3.0.0.82-alpha

牙狼GARO

银行冻结有两种，冻一定额度和只进不出，lz说的这种是只进不出，能进钱不能出钱

—— 来自 OnePlus LE2100, Android 14上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

逆行旅人

ulian 发表于 2024-7-17 15:54
不是抬杠，资金流转是一个链条，帮别人做这个链条的一环，那就有可能触发目前的规则。
我不讨论这个规则 ...

我同意这个看法啊

说触发了风险模型断 被误杀 OK 这边解释清楚后 给我解封   没问题

但现在是已经解释清楚了  还让跟屁股后面   提供流水、提供说明、寄去嘉玉关刑警大队收

你刑警队这些电子信息查不到？ 非要纸质？  你觉得我涉案  我人就在这 来抓我

暗夜明岚

wingsword 发表于 2024-7-17 15:42
为什么？这种行为违法吗？反而是嘉峪关tz的这种做法是违反规定的

不违法，但是违反了银行卡的用卡条例吧，现在开卡都说了，银行卡不能外借，他帮人走款，实际上就是外借了啊

榕郁

正常，你猜为啥现在有些厅发文要禁止逐利性执法

asd1234126

现在就是这样了，我的卡全部被限额，别人找我中转就是转不出去

Illidan

“ 去年  亲戚准备辞职创业  几个人合伙开个厂 这笔启动资金 因为还在职 不好直接转 就让转了一手  整笔转进来  但我卡限额5万每笔

      又懒得去银行改额度  分几天  每天几笔转过去  怀疑这十几笔有问题    现在看可能就是 金额到我卡后  10分钟我就开始往别人那转 并且在未来的几天每天都转到限额这个动作触发了模型”

试探性转账
连续高频
固定目标，总额大金额

这妥妥的洗钱预警了

hxy8241

暗夜明岚 发表于 2024-7-17 16:00
不违法，但是违反了银行卡的用卡条例吧，现在开卡都说了，银行卡不能外借，他帮人走款，实际上就是外借了 ...

没有吧，这卡本身没有外借，这几笔都是独立的操作。
卡和密码只要完全控制在我手里，那么中转就不违反不能借卡的规定。如果涉及洗钱这些，那是直接洗钱了，和借出卡也没关系。

—— 来自 鹅球 v3.0.86-alpha

推倒大叔

Illidan 发表于 2024-7-17 16:12
“ 去年  亲戚准备辞职创业  几个人合伙开个厂 这笔启动资金 因为还在职 不好直接转 就让转了一手  整笔转 ...

这个 靠谱，  坐等反转

asaforverity

Illidan 发表于 2024-7-17 16:12
“ 去年  亲戚准备辞职创业  几个人合伙开个厂 这笔启动资金 因为还在职 不好直接转 就让转了一手  整笔转 ...

我也觉得很正常，你银行卡拿去中转十几万，还都是几天内的操作，每一天都转到限额，目标还不是公司，正常点的反洗钱都得冻你的卡吧。。。。
一开始你不说，还以为只是莫名其妙的被冻结，后面补了这个过程才知道为什么被冻结了。程序没有问题，后面你解除冻结和那边多沟通就是了

逆行旅人

asaforverity 发表于 2024-7-17 16:23
我也觉得很正常，你银行卡拿去中转十几万，还都是几天内的操作，每一天都转到限额，目标还不是公司，正常 ...

今儿一上午都在打电话  正常问不到冻结原因

下午开始投诉市长热线和公安督查后  来了个自称刑警的人手机打给我 才指出是去年的这几笔转帐的问题

现在是沟通已经和对方解释过了   但依然要提供这个提供那个  寄过去  配合   

且不是寄过去就能解封  还是等他们调查  研究  确认  

大普罗托斯

你说钱没问题就是没问题啊，还你的钱想转就转，这是你的钱吗？

cheeya

hxy8241 发表于 2024-7-17 16:13
没有吧，这卡本身没有外借，这几笔都是独立的操作。
卡和密码只要完全控制在我手里，那么中转就不违反不 ...

让你做担保干不干？让你当法人干不干？不是所有忙都能帮的你再有理能跟机器讲理？本坛格言没记熟吗？obey or die

逆行旅人

大普罗托斯 发表于 2024-7-17 16:37
你说钱没问题就是没问题啊，还你的钱想转就转，这是你的钱吗？

这就是有罪推论
如果你不能证明我的钱有问题  那么它就没问题
没问题的钱 大模型误判 已经解释清楚后 就不应该要群众自证清白

另外群众无法自证清白 按刑警要求提供的东西  也不能解封  还要等他们调查、研究、排除

费雷拉

逆行旅人 发表于 2024-7-17 16:29
今儿一上午都在打电话  正常问不到冻结原因

下午开始投诉市长热线和公安督查后  来了个自称刑警的人手机 ...

都刑警了，如果你是真只是人情帮忙可能还好。
如果你当时收了点好处费的话，你应该担心的是会不会列为“帮信”入刑了

大普罗托斯

逆行旅人 发表于 2024-7-17 16:47
这就是有罪推论
如果你不能证明我的钱有问题  那么它就没问题
没问题的钱 大模型误判 已经解释清楚后 就 ...

你现在是嫌疑人呢，这么快就定义是模型误判拉

KID1836

嘉峪关这个电诈，我发小也遇到了，他甚至参与了，由嘉峪关那边冻结，但是要他们去深圳解冻。

这个案子应该是搞什么炒外汇，在某指定平台，涉案有点大，据说好多政府亲属都参与其中

1303312165

前年被宇宙行说我洗钱走账封过后卡上我就放几十块基本不用了……

要用拿我爹的工资卡存进去有种也封了看谁🔮🚩

Vtuber

这就是断卡行动 不服你就用现金

风之隼人

刑警队这些电子信息，他们查起来麻烦吧，还得给银行调查函

KATE

虽然这种帖子发的很多，但是每次都被抓进去也蛮无聊的，什么时候能有个真进去了的

zerocount

原装大小姐 发表于 2024-7-17 15:35
投诉百分百没用，你试试就知道。找个本地或者网红曝光吧，只能特事特办，不会帮你解的

—— 来自 鹅球 v3. ...

笑死

这个系列已经第三季了

第一季删没了都

第三季开播

【在家躺平 又被列为电诈分子 第三季 第二集-哔哩哔哩】 https://b23.tv/K2rckPs

guizebug

刑警可不管什么群众老百姓哦，楼主觉得解释的清清白白，阿sir说不定昨天才听了一套一模一样的说辞

—— 来自 鹅球 v3.0.87-alpha

爱吃冻鳗的猫

能看的出来，短时间内多笔转账交易会被盯上

xeseed

这是依法治国

逆行旅人

反正现在已经确定就是和之前的帮转的这笔钱有关系

我也懒得再去折腾了，嘉峪关那边一会换个人给我打电话又不清楚情况，每次我都得从头再解释一遍

反正我只能说自己是清白的，现在就这么放着，回头警察找到我，如果是我这个亲戚，圆头有问题弧，我在中间帮转账的话，反正就配合**送他吃牢饭。

如果最后是大模型误判，然后嘉峪关这边还这么屌，跟我不停的在这对喷的话就各方面投诉到死，我是不能怎样，但起码让他们应付投诉也要头疼。

榕郁

逆行旅人 发表于 2024-7-17 17:40
反正现在已经确定就是和之前的帮转的这笔钱有关系

我也懒得再去折腾了，嘉峪关那边一会换个人给我打电话又 ...

消消气，毕竟公检法三家唯一一个不要求过法考的职业，尤其是县级，还好现在有些案子要省里批准才立案了

ulian

榕郁 发表于 2024-7-17 17:44
消消气，毕竟公检法三家唯一一个不要求过法考的职业，尤其是县级，还好现在有些案子要省里批准才立案了 ...

县级喷了，嘉峪关是正经地级市，而且是甘肃省直管的省内重点城市。

长门有希的忧郁

权利的小小任性

啪嗒啪嗒嘭

看到补充说明的那几笔帮人过桥操作感觉被模型误杀也不是很冤，你说自己清白空口无凭，打个材料寄过去其实对于体制内来说还挺正常的，又没要你本人去当地派出所处理。

hentai烧酒

空格当标点，看得脑壳疼

liuguokobe

啪嗒啪嗒嘭 发表于 2024-7-17 17:55
看到补充说明的那几笔帮人过桥操作感觉被模型误杀也不是很冤，你说自己清白空口无凭，打个材料寄过去其实对 ...

谁跟你体制内啊

榕郁

ulian 发表于 2024-7-17 17:52
县级喷了，嘉峪关是正经地级市，而且是甘肃省直管的省内重点城市。

我说的是我国县级公安主侦主战，然而县级各个业务大队再加上派出所几个探组没有法制大队把把关，搞出什么来真不用太奇怪

origen

逆行旅人 发表于 2024-7-17 17:40
反正现在已经确定就是和之前的帮转的这笔钱有关系

我也懒得再去折腾了，嘉峪关那边一会换个人给我打电话又 ...

帮忙转账就是不允许的，本质上就是出借账户，你前面说是避嫌，避的是什么嫌你了解过吗？税务的？工商的？稽查局的？不允许经商的岗位私下里做生意？

麻生椎子

感谢楼主以亲身经历科普法制知识
果然事出必有因 有时候帮人做＂好事＂反而惹了一身骚 还真是法制节目常见的情节

—— 来自 HUAWEI CDY-AN00, Android 10上的 S1Next-鹅版 v3.0.0.81-alpha

ninomo

昨天有个热搜，小红书刷到这个，看从业回复说是四大行把新开户的限额调整完，开始抓已有账户的限额
只要有一点风险交易全都一刀切，我外公的社保卡也是被限额了，每次只能取100