多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈，银行卡遭冻结

takami · 发表于 2024-1-16 13:03

叫你们看不起现金

CCauchy · 发表于 2024-1-16 13:32

诈骗犯能不能死刑啊

论坛助手,iPhone

随风来去 · 发表于 2024-1-16 13:32

感觉都在倒退

osborn · 发表于 2024-1-16 13:46

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h00001 · 发表于 2024-1-16 13:58

这个应该是骗子事先就搞到了商家的好多账号备用的，然后就是去实施诈骗，让被骗者把钱转到商家的账号上，再向商家要货。
所以还是要大力教育老百姓提高警惕，少受骗。但是从目前的情况来看，还是有相当多的人会上当受骗，就连那些自认为智商高，警惕性高的，也会在一个特定的时节被骗。不少受骗的人受骗后马上醒悟过来，自己都能清晰地分析出自己地受骗过程。

男开山 · 发表于 2024-1-16 14:19

Mr.Hopp 发表于 2024-1-16 11:22
这个比去店里可行性高。。。但还不是一抓一个准？

缅甸抓了几万人才减少了28%的电诈，你这就一抓一个准了，牛逼

シャル · 发表于 2024-1-16 14:37

fuckingworld 发表于 2024-1-16 12:57
你这是卡在发工资节点前了，如果在发工资节点后呢？
加速一下，如果赃款发现晚了，钱进了社保、税务甚至 ...

当然风商家账户啊，流动资金里面总有吧

Mr.Hopp · 发表于 2024-1-16 14:48

男开山发表于 2024-1-16 14:19
缅甸抓了几万人才减少了28%的电诈，你这就一抓一个准了，牛逼

我看新闻里说线下交易，感觉是钱打账上自提货，以现在的反诈力度只要肉身在内肯定能抓到吧。

不败之类 · 发表于 2024-1-16 15:36

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linuy · 发表于 2024-1-16 15:45

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失落之翼 · 发表于 2024-1-16 15:53

本帖最后由失落之翼于 2024-1-16 15:54 编辑

感觉如果是那种骗两方的，只要不要先款或者要当面款到交货就能解决吧？

ork · 发表于 2024-1-16 16:06

失落之翼发表于 2024-1-16 15:53
感觉如果是那种骗两方的，只要不要先款或者要当面款到交货就能解决吧？

这就是用正常商家洗钱

fuckingworld · 发表于 2024-1-16 17:53

シャル发表于 2024-1-16 14:37
当然风商家账户啊，流动资金里面总有吧

上面就有人说封了员工工资卡，而且你要知道系统里很可能无法区分谁是商家

论坛助手,iPhone

冤枉呐 · 发表于 2024-1-16 18:04

百猪夜行发表于 2024-1-16 10:05
有点不太对劲，骗子这样搞风险太大了。一般店里都有监控，就算不见面，发货总得有收货地址吧，jc一抓一个准 ...

走淘宝（或者某个在线交易平台，可以官方）就行了
拉长交易时间，到时候收货地址晶哥等着他

云梦泽岸 · 发表于 2024-1-16 18:39

小本生意的店家是不可能搞什么查验身份证和白名单制度的，没那个能力，就算有，增加交易成本的行为只会是给自己和正常买家添堵。
这种诈骗治本只能从汇款那一方入手，为什么现在公安银行百八十遍地强调不要给陌生账户转账，就是针对这种诈骗的，无奈的是还是会有人上当受骗。

miruhi · 发表于 2024-1-16 18:54

本帖最后由 miruhi 于 2024-1-16 18:57 编辑

oyss 发表于 2024-1-16 09:25
既然知道这是赃款,为啥不冻上家银行卡的钱,要转账后才能冻?

诈骗被害人直接转到商家银行卡，然后被骗人醒悟报案，**才把这笔钱定义为赃款，然收款卡被冻结

miruhi · 发表于 2024-1-16 19:08

fuckingworld 发表于 2024-1-16 12:57
你这是卡在发工资节点前了，如果在发工资节点后呢？
加速一下，如果赃款发现晚了，钱进了社保、税务甚至 ...

社保税务什么的当然是白名单的

谁知道呢 · 发表于 2024-1-18 01:56

本帖最后由谁知道呢于 2024-1-18 01:57 编辑

其实付款时候备注收货地址就能解决这个问题吧

商家控制严格点谨慎点的话根据银行转账记录的地址发货就行了，不备注为了避免风险也只能把对面当骗子了

或者不备注的再设置其他验证流程

朋友 · 发表于 2024-1-18 03:09

有一说一，如果我是犯罪分子我根本不图赚钱，我就让被骗的人给全国人民随机打钱，人人都涉电诈等于人人没有电诈，有本事公安把14亿人的银行卡全封了。搞这种懒政做法的有一个是一个都该杀。

白影 · 发表于 2024-1-18 07:00

毛利提督发表于 2024-1-16 10:28
你忽略了一种可能：收货的人本身可能都是幕后主使在网上众包找的马仔，只负责各自的一项工作，既不知道上 ...

如果纯网络确实可能，但实物的转移就难得多了

白影 · 发表于 2024-1-18 07:01

朋友发表于 2024-1-18 03:09
有一说一，如果我是犯罪分子我根本不图赚钱，我就让被骗的人给全国人民随机打钱，人人都涉电诈等于人人没有 ...

懒政就根本不管了，事实上就是管得有效才会出现这种新的方式

朋友 · 发表于 2024-1-18 07:11

本帖最后由朋友于 2024-1-18 07:13 编辑

白影发表于 2024-1-18 07:01
懒政就根本不管了，事实上就是管得有效才会出现这种新的方式

“层层加码”表面上看起来似乎是极端负责，实际上却是缺乏担当的体现，是懒政怠政的表现，既没有把中央的政策吃透做好，也没有把群众的切身利益放在心上。
点点鼠标把你拉进电诈名单需要什么努力吗？真的去把事情调查清楚，最快速度解除对正常用户的影响才是需要努力的。
你现在说这些人涉嫌电诈，但又不把人抓了拿下，是不是懒政？真有本事把人刑拘我还高看两分。还是清楚自己封的这些账号压根没几个是真的诈骗分子的。

wind319415 · 发表于 2024-1-18 07:17

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白影 · 发表于 2024-1-18 07:23

朋友发表于 2024-1-18 07:11
“层层加码”表面上看起来似乎是极端负责，实际上却是缺乏担当的体现，是懒政怠政的表现，既没有把中央的 ...

高谈阔论说得好听，实际按你的做法成本更高效率更慢，甚至完全没有可行性

mlfans · 发表于 2024-1-18 07:33

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朋友 · 发表于 2024-1-18 07:38

本帖最后由朋友于 2024-1-18 07:40 编辑

mlfans 发表于 2024-1-18 07:33
老兄放心，你要真有本事骗到全国14亿那你说的问题肯定能解决，什么调查清楚、最快速度解决那都会有的。

...

现在不就是全国各地都有无辜的人被牵连了吗可以上B站看看《在家躺平被列为电诈分子》系列

当然，解决误封没个半年解不掉，发现之后删帖到底是删的飞快

顶点之虚神 · 发表于 2024-1-18 07:39

谁知道呢发表于 2024-1-18 01:56
其实付款时候备注收货地址就能解决这个问题吧商家控制严格点谨慎点的话根据银行转账记录的地址发货 ...

你让付款的备注不是更异想天开。现在电诈层层加码让好人受不了，就是因为傻子太多骗子不够用。
这些受害者/付款方要是能执行各种要求，就不会受骗了。

朋友 · 发表于 2024-1-18 07:40

白影发表于 2024-1-18 07:23
高谈阔论说得好听，实际按你的做法成本更高效率更慢，甚至完全没有可行性 ...

什么效率？指花半年时间解封的效率吗？

granly · 发表于 2024-1-18 08:11

小成本生意怎么跟卖方提要求呢，你生意还做不做了

granly · 发表于 2024-1-18 08:13

打错，是跟“买方”提要求

wyqjlol · 发表于 2024-1-18 08:16

这是斗鱼被淦了所以一部分资金需要新通道了吗

oskneo · 发表于 2024-1-18 08:19

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spiece · 发表于 2024-1-18 08:21

https://tv.cctv.com/2024/01/14/V ... FjE8Rrl240114.shtml

今日说法前些天就有这样的案例，犯人在销赃到一半的时候被捉了。

allies · 发表于 2024-1-18 08:30

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藤岛鸣海 · 发表于 2024-1-18 08:34

本帖最后由藤岛鸣海于 2024-1-18 08:40 编辑

朋友发表于 2024-1-18 07:11
“层层加码”表面上看起来似乎是极端负责，实际上却是缺乏担当的体现，是懒政怠政的表现，既没有把中央的 ...

虽然知道你是来抬杠的，但我还是想说，全国一年上百万起诈骗案，怎么调查的过来？一个警察负责10个案件，那也需要十万的警察，还不考虑其他行业的配合人员。

商家属于误伤，但也没办法。除非你能想出更切实有效的方法，要不然光是高谈阔论也没用。

—— 来自 OnePlus PHB110, Android 13上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

星降る森 · 发表于 2024-1-18 08:43

游泳教练陈茂蓬发表于 2024-1-16 12:50
假币拿到银行去还给没收呢，赃款不没收还往市面上流通是吧，鉴定为早该管管了和管得不够多

—— 来自 Xiao ...

麻烦您有点脑子，你在出事前拿头判别他是赃款，哪怕他把身份证拍你脸上你说他是骗子吗？

朋友 · 发表于 2024-1-18 08:48

本帖最后由朋友于 2024-1-18 08:57 编辑

藤岛鸣海发表于 2024-1-18 08:34
虽然知道你是来抬杠的，但我还是想说，全国一年上百万起诈骗案，怎么调查的过来？一个警察负责10个案件， ...

调查不过来就把你银行卡封个半年呗。
啥叫调查不过来，没证据就解封，有证据就抓人。退一万步说让商家自证清白也不是不行，现在就没证据把人摁封着叫什么？再退一万步你把涉案金额扣下来也就罢了，给人全封了是在搞什么飞机？到底谁在抬杠？
那我再说一个，我不信这些钱没有一毛钱流进支付宝控制的银行卡，为啥不先把把阿里封了？是权力不够大吗？

法律援助 · 发表于 2024-1-18 08:50

朋友发表于 2024-1-18 07:11
“层层加码”表面上看起来似乎是极端负责，实际上却是缺乏担当的体现，是懒政怠政的表现，既没有把中央的 ...

亲，这边建议您先把各级经侦部门的人员编制翻个倍，经费翻三倍呢

diyihaoshitu · 发表于 2024-1-18 09:11

防不胜防，就算收现金还得防假钞呢

—— 来自 vivo Y55L, Android 6.0.1上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

kong78~2 · 发表于 2024-1-18 09:23

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