多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈，银行卡遭冻结

天线萌宝 · 发表于 2024-1-16 10:01

这个真的防不胜防，小商户有生意谁会想着不做呢，每家骗一次都有骗不完的钱。

女神アイギス · 发表于 2024-1-16 10:02

Izunu_3 发表于 2024-1-16 10:00
转账的钱写明用途，没写用途就要求留下手写签名字条？

其实感觉最好还是支付宝收钱吧 ...

骗子可以把你的收款码拍照发给受害者让他支付宝转，结果也是一样的

洛拉斯 · 发表于 2024-1-16 10:04

女神アイギス发表于 2024-1-16 09:45
这个真的很麻烦，银行卡号转账本来就是合法的支付手段，问题在于这样用别人也分不清你是拿来卖东西收款还是 ...

拿货的人和支付人一致就行

结构化文本SCL · 发表于 2024-1-16 10:05

这个算是在不知情的情况下被“跑分”了？

百猪夜行 · 发表于 2024-1-16 10:05

有点不太对劲，骗子这样搞风险太大了。一般店里都有监控，就算不见面，发货总得有收货地址吧，jc一抓一个准，这不是操作一次就要损失几个同伙，而且销货也没有那么容易，中间链条太长，风险太大。感觉这群商户不是完全干净的，有人做内应，要不然没法闭环。

—— 来自 Xiaomi 2304FPN6DC, Android 14上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

女神アイギス · 发表于 2024-1-16 10:06

洛拉斯发表于 2024-1-16 10:04
拿货的人和支付人一致就行

对方可以做支付人的假身份证换成自己的照片，你没有身份证查验终端的话也判断不了
再说真买东西的反而未必带身份证

女神アイギス · 发表于 2024-1-16 10:08

百猪夜行发表于 2024-1-16 10:05
有点不太对劲，骗子这样搞风险太大了。一般店里都有监控，就算不见面，发货总得有收货地址吧，jc一抓一个准 ...

以前赃款取现也是在摄像头下面的，你去抓人结果都是雇来的瘪三
这种抛头露面的小喽啰做成一笔生意扔了也不亏

perfaceNext · 发表于 2024-1-16 10:15

买的手机再出给不知情的第三方，钱算洗白了？不知道怎么骗人付款给商户的。

毛利提督 · 发表于 2024-1-16 10:17

本质是那种第三方交易两头骗的变种
两头骗是在交易平台上找一个买家一个卖家，对买家冒充卖家，对卖家冒充买家
然后在中间把卖家的收款渠道和买家的收货渠道都调包成自己的，这样就同时骗到了买家的货款和卖家的货物

这个诈骗是放弃两头一起吃，把卖家变成洗钱变现渠道和替死鬼

ulian · 发表于 2024-1-16 10:19

我并不觉得商户有多干净，正常人做小生意谁天天往外报自己账号啊……

离刃 · 发表于 2024-1-16 10:24

ulian 发表于 2024-1-16 10:19
我并不觉得商户有多干净，正常人做小生意谁天天往外报自己账号啊……

你做生意吗
支付宝和微信都有商户提现费率高时间久的问题
金额大一点的用银行卡收款再正常不过了

女神アイギス · 发表于 2024-1-16 10:25

ulian 发表于 2024-1-16 10:19
我并不觉得商户有多干净，正常人做小生意谁天天往外报自己账号啊……

不是对外报啊，人家就是来你店里找你，说我买你的东西，你给我卡号我转账付你钱
实际上是把卡号给电诈另一头拿去让受害者打款

毛利提督 · 发表于 2024-1-16 10:28

本帖最后由毛利提督于 2024-1-16 10:45 编辑

百猪夜行发表于 2024-1-16 10:05
有点不太对劲，骗子这样搞风险太大了。一般店里都有监控，就算不见面，发货总得有收货地址吧，jc一抓一个准 ...

你忽略了一种可能：收货的人本身可能都是幕后主使在网上众包找的马仔，只负责各自的一项工作，既不知道上级也不认识自己的同伙转卖的钱换成钱甚至比特币上交，双方全程无接触全靠网络联系
黑一点（其实是大概率）的直接把马仔上交的钱全吞了，佣金直接一分钱不给，做一波换一拨人
最后警察抓人也只能抓到马仔，马仔根本不知道幕后主使的身份和所在，而真正的幕后主使有可能全程身在国外遥控

最近几年日本那边这种网络遥控外包抢劫的模式已经成为了老大难问题
国外的诈骗团伙通过开盒搞日本这边住户或者商户的信息，在日本网上筛选出脑子够傻易于操控的亡命徒街溜子去当打手，实施定点抢劫或者闯空门

下手之前所有打手互相都不认识，抢完了大家各自逃命，抢的财物直接送到主使事先安排好的渠道，之后大概率不给任何报酬，让打手自生自灭
拜日本糟烂的破案效率和低摄像头普及率，经常是打手只要不是太菜被当场抓住最后就抓不到人，就算抓到了也很难套出有效线索，财物更是无从追回
而诈骗团伙本身在东南亚，失败了也就浪费点时间，成功一票就是纯赚

百猪夜行 · 发表于 2024-1-16 11:01

毛利提督发表于 2024-1-16 10:28
你忽略了一种可能：收货的人本身可能都是幕后主使在网上众包找的马仔，只负责各自的一项工作，既不知道上 ...

是有这种可能，但一般这种众包模式一般都有个主使团伙的成员压阵，要不然很容易被黑吃黑。而且顶楼这种模式链条这么长，内部某个环节出问题的概率相当高，就算主使在境外没有生命危险，老是给别人打白工也是没人愿意做的吧

—— 来自 Xiaomi 2304FPN6DC, Android 14上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

暗夜冰瞳 · 发表于 2024-1-16 11:11

东窗下的鸟发表于 2024-1-16 09:41
这种骗发没法大规模应用吧，苹果手机也很容易被跟踪序列号

之前一堆狗东买手机变现的
都按头了

毛利提督 · 发表于 2024-1-16 11:13

百猪夜行发表于 2024-1-16 11:01
是有这种可能，但一般这种众包模式一般都有个主使团伙的成员压阵，要不然很容易被黑吃黑。而且顶楼这种模 ...

只要人够多，傻子就够多，总能骗到打手和马仔
每个环节互不统属，真正核心的团伙远离实施地
而且这种本身就是广撒网，主使什么都不用付出，不怕黑吃黑，毕竟打手或者马仔太菜失败了付出代价的也是打手和马仔自己

Mr.Hopp · 发表于 2024-1-16 11:14

女神アイギス发表于 2024-1-16 10:25
不是对外报啊，人家就是来你店里找你，说我买你的东西，你给我卡号我转账付你钱
实际上是把卡号给电诈另 ...

这种不是一抓一个准？偷手机被抓的概率都比这个低。

男开山 · 发表于 2024-1-16 11:20

Mr.Hopp 发表于 2024-1-16 11:14
这种不是一抓一个准？偷手机被抓的概率都比这个低。

当中间人，骗A钱给商家B打款，提前挂到平台卖出货给C，然后让B给C发货

Mr.Hopp · 发表于 2024-1-16 11:22

男开山发表于 2024-1-16 11:20
当中间人，骗A钱给商家B打款，提前挂到平台卖出货给C，然后让B给C发货

这个比去店里可行性高。。。但还不是一抓一个准？

保科智子 · 发表于 2024-1-16 11:32

就是现在平台上的话费9折慢充嘛，提前挂单找下家，被诈骗的受害者直接打钱到商家。

女神アイギス · 发表于 2024-1-16 12:03

Mr.Hopp 发表于 2024-1-16 11:14
这种不是一抓一个准？偷手机被抓的概率都比这个低。

那肯定不可能是本人出面去买东西，小弟抓了也没用
虽然和以前的玩法（小弟只负责**和取现）相比，小弟要干的活麻烦了一点，但买个手机还不至于出动诈骗骨干

シャル · 发表于 2024-1-16 12:17

Izunu_3 发表于 2024-1-16 10:00
转账的钱写明用途，没写用途就要求留下手写签名字条？

其实感觉最好还是支付宝收钱吧 ...

那个金店老板要求写字据和签名了，还是被封银行号了

找当地**回答是这是外地**封的，他们没法管

fuckingworld · 发表于 2024-1-16 12:18

Izunu_3 发表于 2024-1-16 10:00
转账的钱写明用途，没写用途就要求留下手写签名字条？

其实感觉最好还是支付宝收钱吧 ...

这种方案前提是商家知道这种诈骗案存在才行，本质上这个是司法要解决的问题，个人对这个诈骗几乎没办法，骗局层出不穷，你怎么防的住

论坛助手,iPhone

zhwpjy · 发表于 2024-1-16 12:21

卖方受害者要做解冻自己的卡和证明自己不是骗子等着一套拉扯完了对面拿货这个马仔鬼都不知道在哪了

シャル · 发表于 2024-1-16 12:23

本帖最后由シャル于 2024-1-16 12:26 编辑

Mr.Hopp 发表于 2024-1-16 11:22
这个比去店里可行性高。。。但还不是一抓一个准？

店里才不容易抓、那个骗金店和珠宝店的就是外地人

骗完直接走，直接找不到人了，最后等销账才抓到，如果不销账或者再拖着呢
而且就算抓到，商家的账户也不能解封啊

何然 · 发表于 2024-1-16 12:24

哎呀这算个啥
早年间还有购房款涉诈->购房款到开发商账户->资金到开发商的农民工工资专户->工资专户被查了
后来就有了专门的白名单制度
现在这种涉诈kpi考核下出现这种情况太必然了

何然 · 发表于 2024-1-16 12:25

而且怎么又是广西桂林
这地方的我真不好说

macross · 发表于 2024-1-16 12:25

1818黄金眼已经报到一期了，老板收到货款，然后用来发工资，工资转给老婆作生活费，现在一直追到他老婆卡上，被扣钱停卡

—— 来自 HUAWEI JEF-AN00, Android 12上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

ranocchia · 发表于 2024-1-16 12:30

oyss 发表于 2024-1-16 09:25
既然知道这是赃款,为啥不冻上家银行卡的钱,要转账后才能冻?

上家不是受害者么？

诈骗分子骗受害者把钱打到商家的银行卡，同时欺骗商家这是货款，这其中没有诈骗分子自己的银行卡介入吧。

黄金时代 · 发表于 2024-1-16 12:45

公对公转账，走合同可破

影牙 · 发表于 2024-1-16 12:47

一人被骗全社会买单

—— 来自 S1Fun

fuckingworld · 发表于 2024-1-16 12:48

macross 发表于 2024-1-16 12:25
1818黄金眼已经报到一期了，老板收到货款，然后用来发工资，工资转给老婆作生活费，现在一直追到他老婆卡上 ...

如果一百万工资里面掺了一万块赃款，所有员工都被停卡？

论坛助手,iPhone

pagedown · 发表于 2024-1-16 12:48

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

シャル · 发表于 2024-1-16 12:48

本帖最后由シャル于 2024-1-16 12:51 编辑

fuckingworld 发表于 2024-1-16 12:48
如果一百万工资里面掺了一万块赃款，所有员工都被停卡？

论坛助手,iPhone ...

是啊，因为你这个是涉嫌诈骗账户
不对，是扣商家账户吧，不能发工资了

游泳教练陈茂蓬 · 发表于 2024-1-16 12:50

假币拿到银行去还给没收呢，赃款不没收还往市面上流通是吧，鉴定为早该管管了和管得不够多

—— 来自 Xiaomi Mi 10, Android 13上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

fuckingworld · 发表于 2024-1-16 12:54

游泳教练陈茂蓬发表于 2024-1-16 12:50
假币拿到银行去还给没收呢，赃款不没收还往市面上流通是吧，鉴定为早该管管了和管得不够多

—— 来自 Xiao ...

它在流通的那一刻才成为赃款，你怎么管

论坛助手,iPhone

fuckingworld · 发表于 2024-1-16 12:57

シャル发表于 2024-1-16 12:48
是啊，因为你这个是涉嫌诈骗账户
不对，是扣商家账户吧，不能发工资了
...

你这是卡在发工资节点前了，如果在发工资节点后呢？
加速一下，如果赃款发现晚了，钱进了社保、税务甚至成为gjf的工资了，冻结他们的卡吗？

论坛助手,iPhone

myacg · 发表于 2024-1-16 12:57

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游泳教练陈茂蓬 · 发表于 2024-1-16 13:01

fuckingworld 发表于 2024-1-16 12:54
它在流通的那一刻才成为赃款，你怎么管

论坛助手,iPhone

所以银行卡直接转账风险还是太大了，不能确认接收账户或者划出账户是否是诈骗账户，还得要有一个中间管理负责验证双方账户的风险性
但是这么做对于银行来说太麻烦，肯定是不愿意干的

—— 来自 Xiaomi Mi 10, Android 13上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

马猴肥宅 · 发表于 2024-1-16 13:03

绚烂航迹云发表于 2024-1-16 09:26
不是，货款不走银行卡，难道走现金吗？

----发送自 Sony XQ-AT72,Android 12

可以走平台比如wx或者咸鱼吧

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pagedown pagedown 当前离线禁止发言精华 \| 战斗力鹅 \| 回帖 0 注册时间 2017-3-7 头像被屏蔽	发表于 2024-1-16 12:48 来自手机 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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myacg myacg 当前离线禁止发言精华 \| 战斗力鹅 \| 回帖 0 注册时间 2011-4-8 头像被屏蔽	发表于 2024-1-16 12:57 来自手机 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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