哼，币安，定叫你有来无回

朋友 · 发表于 2024-8-23 08:52

CZ 今年早些时候与美国司法部 (DOJ) 达成协议后，目前正在服刑四个月。预计他将于 9 月 29 日获释。

三名加密货币投资者声称，由于币安未能防止洗钱，他们无法追回被盗资产。8 月 16 日，原告向美国华盛顿西区西雅图地区法院提起诉讼。他们由顶级集体诉讼律师代理，辩称交易所的行为导致消费者受到伤害。

根据诉讼，资金被盗后，犯罪分子将其转移到币安，从而有效地切断了账本与受害者数字资产之间的联系，使其无法追踪。然而，由于区块链的“永久记录”，这些交易仍然“永久且准确地可追踪”。

诉讼进一步指控，“如果没有像 Binance.com 这样的平台来清洗加密货币，窃取他人资产的不法行为者就有可能被当局通过区块链追踪到。”

集体诉讼律师指控币安和 CZ 协助洗钱。如果罪名成立，这可能意味着他们违反了《反诈骗和腐败组织法》（RICO）。

dmasdfdmazz · 发表于 2024-8-23 08:53

不是光光的走，就是带进坟墓

rieta · 发表于 2024-8-23 08:57

所以加密货币的优势是既无痕又留痕吗

—— 来自鹅球 v3.0.0.82-alpha

kuputaer · 发表于 2024-8-23 08:59

rieta 发表于 2024-8-23 08:57
所以加密货币的优势是既无痕又留痕吗

—— 来自鹅球 v3.0.0.82-alpha

持有确实无痕但是你只要在线上交易了那痕迹**的

kuputaer · 发表于 2024-8-23 09:00

rieta 发表于 2024-8-23 08:57
所以加密货币的优势是既无痕又留痕吗

—— 来自鹅球 v3.0.0.82-alpha

持有确实无痕但是你只要在线上交易了那谁都能追踪到

雷囧羊 · 发表于 2024-8-23 09:01

rieta 发表于 2024-8-23 08:57
所以加密货币的优势是既无痕又留痕吗

—— 来自鹅球 v3.0.0.82-alpha

需要留痕的时候可以留痕，不需要的时候就无痕
肥肠滴银杏

Jet.Black · 发表于 2024-8-23 09:02

加密货币印到纸上当面交易会留痕么？

朋友 · 发表于 2024-8-23 09:05

Jet.Black 发表于 2024-8-23 09:02
加密货币印到纸上当面交易会留痕么？

账本是公开的，但是开户不留名

赛肯特布拉泽 · 发表于 2024-8-23 09:06

朋友发表于 2024-8-23 09:05
账本是公开的，但是开户不留名

所以说如果开户实名了，那这个人的所有交易就全都透明公开了？

barry.allen · 发表于 2024-8-23 09:13

赛肯特布拉泽发表于 2024-8-23 09:06
所以说如果开户实名了，那这个人的所有交易就全都透明公开了？

区块链本来就是这样的，就是因为所有历史交易记录所有人都有记录，才能去中心化进行交易，人人都有总账本的情况下，单人篡改账本做假账立刻能看出来

但你得注意，这个是交易账号信息都公开，不是开户实名，这个官司原告能证明账户是自己开的那自然能查人。搞非法交易的开户不实名，你实际上只能看到一堆账户交易，因为啥交易，交易人是谁仍然不知道

朋友 · 发表于 2024-8-23 09:16

赛肯特布拉泽发表于 2024-8-23 09:06
所以说如果开户实名了，那这个人的所有交易就全都透明公开了？

对，只要你涉及到现实货币的交易就很难做到不被追查。所有合法的交易所都需要KYC合规，你从交易所提现就可以查出开户的人是谁。

比如你是黑客从A公司勒索了10w刀的比特币存在地址ABC123里，然后通过这个地址把钱转进KYC合规的交易所的账号对应的地址里换美元，对应国家的政府就可以通过交易所倒查在交易所开户的是谁。

不好查的比如之前被美国禁止的混币器的原理就是通过把N个账号的交易打包在一起，从1对1转账变成N对M来打断这个追踪链，每经过一次混币器就只能追查到资金来源是N个账号之一，然后重复几次就没法追查了。

但是无法追查本身就是一种特征，如果你去合规的交易所开一个户，对方发现你的资金来源涉及洗钱的话，他是可能不给你服务的。

之前被FBI open the gate的OO之路这类的服务就是绕开现实货币，我直接用币交易，但这种平台因为是匿名的嘛，FBI钓鱼成本也很低，当年把他们抓了之后FBI就接管了网站钓鱼。

木水风铃 · 发表于 2024-8-23 09:18

洗钱能追踪到还告了那所有虚拟币平台不都得要上法庭？

—— 来自 HUAWEI NOH-AN00, Android 12上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

卡爹 · 发表于 2024-8-23 09:28

rieta 发表于 2024-8-23 08:57
所以加密货币的优势是既无痕又留痕吗

—— 来自鹅球 v3.0.0.82-alpha

加密货币的无痕本来就是个伪概念，加密货币本质是个赛博现金，所以只有像现金一样交易才能实现所谓的无痕，如果通过机构转账，那不就和把现金存银行然后用银行转账一样了么

翻滚吧熊犊子 · 发表于 2024-8-23 09:32

何一狠心点彻底切割吧 cz已经是负资产了

厨具战士 · 发表于 2024-8-23 09:55

才四个月，赢了！后辈子就在美利坚荣华富贵！

cheatdeath3 · 发表于 2024-8-23 10:01

估计又是交钱免"罪"，本质拷饷

厚乳果珍爽 · 发表于 2024-8-23 10:04

只要你不换成现金，那就是加密的，但是你要管了，从头查起来你这钱从哪里来可不要太容易

失落之翼 · 发表于 2024-8-23 11:26

一州一吃么？

macos · 发表于 2024-8-23 11:32

不是吧，能被追查的原因，主要是有中心化的交易市场，持有独立钱包应该很难追踪

blackeyed · 发表于 2024-8-23 11:33

也有隐私币, 交易也不可追踪, 争议就很大

门罗币（XMR）于2014年推出，通常被认为是市场上最匿名的加密货币。由于其在比特币启发下的代码，它提供了一种极难追踪的交易解决方案。尽管门罗币被指责增加了互联网和暗网的流量，但其目标是为其他现金特性提供模仿。然而，门罗币添加的复杂机制使其区块链几乎无法破译，这与依赖透明账本的比特币不同，这进一步加剧了机构的不信任。

2023年9月，币安宣布将Monero隐私币下架范围扩大至比利时。隐私币长期以来一直面临美国监管机构和执法部门的审查。早在2020年，美国国税局（IRS）就向任何能破解门罗币隐私的人提供奖励。

beckuse · 发表于 2024-8-23 11:33

barry.allen 发表于 2024-8-23 09:13
区块链本来就是这样的，就是因为所有历史交易记录所有人都有记录，才能去中心化进行交易，人人都有总账本 ...

这个账本公开，一旦有人的账户被调查，那不是整个犯罪的链条都能被连根拔了

barry.allen · 发表于 2024-8-23 13:33

beckuse 发表于 2024-8-23 11:33
这个账本公开，一旦有人的账户被调查，那不是整个犯罪的链条都能被连根拔了 ...

开户人是匿名的，而且从交易上只能看到币从A账户到B账户，具体交易用来干什么的你还是不知道

哪怕A账户被调查公开了，你也只能预估A和B账户具体是在交易什么哪怕你能100%石锤B是在搞违法勾当，你b账户拥有者不对外公开，还是抓不到人。

zerocount · 发表于 2024-8-23 13:39

rieta 发表于 2024-8-23 08:57
所以加密货币的优势是既无痕又留痕吗

—— 来自鹅球 v3.0.0.82-alpha

交易全链路记录

按它这个体系
还不如美债有隐私呢

毕竟知乎大神有私下交易美债的途径
https://www.zhihu.com/question/2 ... 1810309815030927361

barry.allen · 发表于 2024-8-23 14:50

blackeyed 发表于 2024-8-23 11:33
也有隐私币, 交易也不可追踪, 争议就很大

这种全隐蔽和银行有啥区别

极端将，你交易全程隐藏不透明，乱改交易记录给自己谋私不也是有可能的么

blackeyed · 发表于 2024-8-23 19:30

barry.allen 发表于 2024-8-23 14:50
这种全隐蔽和银行有啥区别

极端将，你交易全程隐藏不透明，乱改交易记录给自己谋私不也是有可能的么 ...

你在想啥……这是区块链…… 不是中心化货币
它不透明, 不表示能篡改, 这是两个概念, 它一样是通过区块链记账, 只是你没法知道这个账本上的某个地址的详细记录

suebin · 发表于 2024-8-23 19:37

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snailium · 发表于 2024-8-23 23:20

beckuse 发表于 2024-8-23 11:33
这个账本公开，一旦有人的账户被调查，那不是整个犯罪的链条都能被连根拔了 ...

如果全链条都用同一个币种，是很容易连根拔。但是如果中途换了币种，那么最终只能追溯到交易所。如果交易所没记录/不配合，最终也抓不到人。

另一种情况就是进入冷钱包不继续转账也不提现，这种只能定位到钱包但是定位不到人

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suebin suebin 当前离线禁止发言精华 \| 战斗力鹅 \| 回帖 0 注册时间 2010-4-5 头像被屏蔽	发表于 2024-8-23 19:37 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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