感觉是盖棺定论了，心里也不太好受，删帖了

T7imal · 发表于 2024-7-29 18:26

本帖最后由 T7imal 于 2024-7-29 19:26 编辑

心理受不了了，删帖了

saverok · 发表于 2024-7-29 18:29

收手续费就老实认了看金额大小处理

白影 · 发表于 2024-7-29 18:30

数额很大吗？这种事还是劝他们不要隐瞒

saverok · 发表于 2024-7-29 18:31

你家这个套现服务本身就是灰色地带挨拳就要认

takami · 发表于 2024-7-29 18:31

按我的理解，“刷卡或者扫码换现金”不就是洗m吗

憂鬱臺灣烏龜 · 发表于 2024-7-29 18:31

为啥要贪这点蝇头小利啊，一听就知道不对劲的……

mixtycomeon · 发表于 2024-7-29 18:32

难，找律师吧

—— 来自 Xiaomi 23049RAD8C, Android 13上的 S1Next-鹅版 v2.1.2

赤道氮 · 发表于 2024-7-29 18:32

你这不就是帮人套现嘛

—— 来自 vivo V2118A, Android 13上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

遗尿 · 发表于 2024-7-29 18:34

套现还有网上帮人转账赚外快都是境外诈骗洗钱重灾区，轻则封号重则警察上门。

T7imal · 发表于 2024-7-29 18:36

不是花呗信用卡也都算套现吗

LOLITA · 发表于 2024-7-29 18:39

确实有可能走帮信，金额多少？

midearth · 发表于 2024-7-29 18:40

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

KOPKOM · 发表于 2024-7-29 18:41

帮信罪，而且你这感觉比借卡的还严重

ReiFukai · 发表于 2024-7-29 18:42

跑不了，金额多少？不大的话赔钱了事吧

T7imal · 发表于 2024-7-29 18:43

本帖最后由 T7imal 于 2024-7-29 19:44 编辑

zsbd编辑

Valthonis_ · 发表于 2024-7-29 18:43

确定不知情，确定不认识嫌疑人，事先（第一次交易）也没沟通过的情况下
听到收款提示，来一个陌生人，一张付款截图，就能给现金
好奇两次交易分别多少钱

我接触到的这种案子，案值过3000低于两万没见过公安能在一周内立明白案子的

如果案值大，那这也太草率了吧，一张截图给出来，就能给上万的现金？

tillnight · 发表于 2024-7-29 18:46

本帖最后由 tillnight 于 2024-7-29 18:48 编辑

天天有人来转账换现金？你这是什么店？这是标准的洗钱行为，没有正常人会干这个。如果没收手续费还能辩解，收了就是推定明知对方钱来路不正，涉及金额到入罪标准就是帮信罪了。

编辑下，看到就几十块，那不算获利，是正经手续费，还是能辩解一下的，起码大概率检察院不会诉。麻烦是少不了。

你这情节可不是天天有人在闹的什么“正常交易收到别人付的钱涉及上游诈骗结果把我账号封了”这种确实很可能是误杀的情况，你描述的是标准的帮信。

T7imal · 发表于 2024-7-29 18:48

本帖最后由 T7imal 于 2024-7-29 19:44 编辑

zsbd编辑

藏獒·烨 · 发表于 2024-7-29 18:48

换现金是什么操作，俗称洗money？

yxch · 发表于 2024-7-29 18:51

无缘无故的套现一定要拒绝，这种事不少了

血狂毘沙门 · 发表于 2024-7-29 18:51

也就是说，拿着截图来的要现金的是诈骗团伙的人？
店里有监控吗，是否可以靠提供嫌疑人照片来戴罪立功？

=w= · 发表于 2024-7-29 18:55

金额建议在1楼注明下，都上万了，没想过不对劲吗？

fangJmin · 发表于 2024-7-29 18:56

你这起步也是套现，大额转载一万也收手续费取现是个啥？

—— 来自 OnePlus PHK110, Android 14上的 S1Next-鹅版 v3.0.0.81-alpha

龙骑士尹志平 · 发表于 2024-7-29 19:01

便利店里放了几万现金？

，你家人肯定有问题。现在便利店里只有找零的现金，绝大多数都是手机支付，100的钞票店里都不会留过夜，那些几毛几块的现金翻出来一张张数到上w，你是便利店的店主你会这么干吗？找个好点律师老实交代看还没有其他办法吧。真公安来了只会找出更多破绽。

晨曦之下 · 发表于 2024-7-29 19:02

洗钱加套现就喜欢这点蝇头小利是吧
最好进去几年学一下什么叫法律

不入流美术 · 发表于 2024-7-29 19:03

你家做的这个本来就是违法行为，认栽吧，也别说你们不知情了，做这个刷卡换现金本来就应该想到会有人非法套现，无非就是抱着侥幸心理罢了

windfree81 · 发表于 2024-7-29 19:05

有刷卡或者扫码换现金的服务
就这还喊什么冤
已经是犯罪了

河水 · 发表于 2024-7-29 19:05

上万了就不是小事，几百块可能是真遇到急事

—— 来自鹅球 v3.1.88.1-alpha

找蟹男 · 发表于 2024-7-29 19:06

那么，假设不给人兑换现金，正确的处理方法是什么呢

植田佳奈 · 发表于 2024-7-29 19:06

两笔上万，太难洗了

T7imal · 发表于 2024-7-29 19:08

本帖最后由 T7imal 于 2024-7-29 19:44 编辑

zsbd编辑

嘘月姫 · 发表于 2024-7-29 19:08

找蟹男发表于 2024-7-29 19:06
那么，假设不给人兑换现金，正确的处理方法是什么呢

便利店又不是银行，没有给人兑换现金的义务，说不给就是不给，敢闹就报警

Risa · 发表于 2024-7-29 19:15

这是黑产洗钱的共犯，怎么说的这么清新脱俗。

tuozhinaifen · 发表于 2024-7-29 19:15

请问大家一个事情，如果我去买包子，包子铺不能用信用卡，但是我微信里也没钱，银行卡里的钱都拿去买理财了暂时转不出来，我跟便利店刷信用卡换点零钱不行吗？

花海佑芽 · 发表于 2024-7-29 19:15

您家做生意的，上万的交易，还能不清楚干的是什么事嘛？真进去了也别喊冤

xu5891166 · 发表于 2024-7-29 19:19

本帖最后由 xu5891166 于 2024-7-29 19:22 编辑

经常套现的朋友都知道，你这业务叫套现。不过一般都只给熟人做，谁都给套，被黑吃黑了吧

月影挽歌 · 发表于 2024-7-29 19:27

本帖最后由月影挽歌于 2024-7-29 19:47 编辑

每天都有人来换现金？POS机刷卡ATM取钱？

各种雷踩了个遍，赶紧整理相关资料，找好律师，主动跟警察联系争取立功免罚吧

便利店最常见涉及支付宝进现金出的业务场景是，买3.5的饮料，手滑点成35，让老板掏31.5的现金，这种是解释的清楚的，当然最合规的还是支付宝给人家31.5元。

楼主上万块，还收手续费这种太标准了，没法用人工智障模型来洗的，最多说没有获利，希望免罚

collincollin · 发表于 2024-7-29 19:33

帮信罪和洗钱罪，基本是个典型情节

a317216007 · 发表于 2024-7-29 19:40

tuozhinaifen 发表于 2024-7-29 19:15
请问大家一个事情，如果我去买包子，包子铺不能用信用卡，但是我微信里也没钱，银行卡里的钱都拿去买理财了 ...

如果你固定跟这家取，每次取现的信用卡还不一样，并且都不是你的，你觉得有没有问题

—— 来自鹅球 v3.0.86-alpha

T7imal · 发表于 2024-7-29 19:43

T7imal 发表于 2024-7-29 18:36
不是花呗信用卡也都算套现吗

zsbd编辑

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midearth midearth 当前离线禁止发言精华 \| 战斗力鹅 \| 回帖 0 注册时间 2010-4-1 头像被屏蔽	发表于 2024-7-29 18:40 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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