老妈被人骗了把所有存款全去给私人投资开店拿不.回来了

银击长空

前几周老妈才告诉我，前年被人忽悠了300个达不溜去投资他的美容店，当初承诺说2年返还所有本金还额外赠送40%股份（听到这个条件我简直眼前一黑，这不明白的骗子吗你图他利息他图你本金）。现在时间看看到了人哭穷说生意亏了钱拿不回来现在慌了才告诉我，我听到这事情简直背后一股凉气直冲脑门，也去找了那人结果那人死命说这是我老妈自愿投资的所以要共担风险，我寻思你这不是蓄谋已久的投资诈骗吗，但是我老妈当初昏了头只签了一份不知所谓的坑自己的垃圾协议暂时还拿他没办法（他没跑路还在开店就不能算诈骗），现在每天都睡不安稳。现在打算找律师咨询一下下一步怎么办，但是我这边城市很小，跑去律师事务所咨询一下，看起来那些律师似乎都业余的很，是不是到省会大城市找一些比较专业的律师会好一点？前几天b站上那些有名的律师发了一下信息表面咨询的态度，但是基本都不怎回信息的。

windtrack_qh

1.如果你母亲是借款，要求偿还
2.如果你母亲是股东，按这个出资估计也是大股东了，可以直接清算注销收回股本或者按比例退股，如果账上钱没了，要求查账，说不清楚就直接报警职务侵占

竟日孤鸣

搜一下合同诈骗罪看合不合适？现阶段积极找证据和证人吧


上诉人(原审被告人)徐本忠，男，1970年4月15日出生，汉族，高中文化，原济源市国燃新能源科技有限公司负责人，籍贯安徽省六安市，户籍地河南省武陟县，捕前住郑州市郑东新区。因涉嫌诈骗犯罪于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。

河南省郑州市中级人民法院审理郑州市人民检察院指控原审被告人徐本忠犯合同诈骗罪一案，于2018年4月12日作出（2018）豫01刑初5号刑事判决。宣判后，原审被告人徐本忠不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。

原判认定：被告人徐本忠与王苗臣（另案处理）商定共同进行燃料油开发，由王苗臣注册公司并负责技术与生产，徐本忠负责办理相关许可证及宣传。王苗臣于2012年6月14日申请登记成立济源市国燃新能源科技有限公司（以下简称济源国燃公司）,济源国燃公司系一人有限责任公司，经营范围纳米添加剂研发，生产少量车用调和汽油，但并未取得车用成品油生产销售许可。徐本忠和王苗臣经商议，决定以公司经营需要为名融资。2014年初，徐本忠向被害人杜某作虚假宣传吸引杜某投资济源国燃公司，同年2月，徐本忠和王苗臣继续向杜某作虚假宣传，宣称济源国燃公司研发的是具有市场优越性的新能源高清纯汽油，并展示专利申请受理通知书、科学技术成果鉴定证书、宣传视频等，虚夸公司经营规模、经营状况、巨大盈利能力和广阔市场前景，承诺高额回报，隐瞒济源国燃公司无市场运营资质、濒临停业等真相，获取杜某的信任。2014年2月24日，双方签订济源国燃公司股份转让协议，随后杜某按约陆续将人民币600万元转至徐本忠之妻范小霞的银行账户，而王苗臣未办理变更登记股权转让济源国燃公司股份，亦未按承诺回报分红。该600万元中的330万元被徐本忠、范小霞用于归还个人欠款、购买高档汽车和房产。王苗臣分得270万元，其中175.31万元用于购买高档轿车，其余取现及其他消费。

另查明，案发后，公安机关从徐本忠处扣押使用本案部分涉案资金购买的奔驰轿车1辆、商品房1套及人民币100万元。

上述事实，有原审法院开庭审理中经质证并确认的下列证据予以证实：

1.证人王某、李某、陈某、张某1、孙某、常某证言证实，济源国燃公司租借他人厂房、设备,收取的代理费也未用于公司，公司一直没有生产，也没有销售许可证，没有实际经营，还有拖欠租金的情况。
2.证人张某2证言证实介绍杜某认识了徐本忠后，徐本忠、王苗臣向杜某推荐一个高清纯汽油项目，称很赚钱，一天都能卖很多钱，等大投资商投资后可返还他们大部分投资，后杜某以600万元买了4股，其买了1股。
3．被害人杜某陈述证实，徐本忠向其描绘了济源国燃公司有省、市领导重视、支持，已在济源立项成立石化产业园，前景无量、利润诱人等，并吹嘘公司有上百个加油站，每天能挣100多万元，让其投资600万元购买公司百分之四的股份，并承诺三个月后退给其70﹪约400万元，剩下200万元仍按4股计算。在其按约将款全部打入徐本忠之妻范小霞的帐户后，没有给收据，也未办理股权转让手续，更没有兑现退钱的承诺，徐本忠反称自己也是受害人，是王苗臣带着钱跑了。
4.同案人王苗臣供述证实，徐本忠向杜某等人吹嘘了公司并不存在的生产能力、美好前景，并让杜某先拿出600万投资，称几个月后退给她几百万，股份还按4份算。其和杜某在股权认购协议上签字，杜某将600万元汇到范小霞的帐户上，其得到270万元，用于购买高档轿车、吃饭、住宿等消费了，没有给杜某转让股份，也没有退钱。
5.被告人徐本忠供述证实，济源国燃公司无生产、销售汽油许可，油都是免费送，因为不卖油公司不盈利，不知道具体有多少加油站，公司从注册以来就没有真正经营过，早就停业了。宣传资料是王苗臣做的，内容是否真实不清楚。2014年初，其爱人范小霞在张某2的美容店认识了杜某，范小霞跟她们说了徐本忠在搞的项目。徐本忠向杜某和张某2介绍了国燃公司的情况，观看中央电视台等媒体做的专家评审报道、公司的宣传资料、检测报告、鉴定证书，还和王苗臣一起带杜某去济源国燃公司和三门峡国燃公司参观。2014年2月24日，在徐本忠家王苗臣和杜某、张某2二人签订了股份转让协议，杜某600万元买四股，张某2100万元只买一股，王苗臣向杜某承诺，3个月内返还本金60%，等到大股东进入时，将她的本金全部还清。杜某把600万元分几次打给范小霞，范小霞转给王苗臣200多万元，剩下的钱经王苗臣同意，还晋磊专家评审时用的200万元，100多万元用于购置奔驰轿车和房产。

本案另有证人耿某、薛某、杨进安、晋磊等人的证言，济源国燃公司营业执照、检验报告、专利证书、宣传视频和宣传册，司法会计鉴定、银行交易明细、股份转让协议、购车和购房发票、扣押物品清单等证据证实。

根据上述事实和证据，郑州市中级人民法院认定被告人徐本忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币90万元；扣押在案的赃款赃物予以追缴，依法处置后返还被害人，不足部分继续追缴。

上诉人徐本忠上诉及其辩护人辩护提出，徐本忠不是合同一方当事人，其将330万元用于归还公司欠款，不具有非法占有他人财产的目的，没有虚构和夸大事实的诈骗行为，不构成合同诈骗罪和诈骗罪，其行为应属于挪用单位资金；不应认定为主犯，原判量刑重；被扣押在案的房产购房款中仅有60万元系本案赃款，房屋其他价值与本案无关。

经本院审理查明的事实与原判相同，原判认定的证据经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。

关于上诉人徐本忠的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，与被害人杜某签订股份转让协议的相对人是王苗臣，徐本忠虽不是合同一方当事人，但系济源国燃公司的负责人之一，其首先认识杜某，并向其虚夸公司有一百多个加油站，经营规模大，盈利丰厚，隐瞒济源国燃公司无市场运营资质、没有股权架构、濒临停业、科学技术成果鉴定证书存在虚假内容等真相，承诺高额回报，骗取杜某的信任。其得到600万元后，与王苗臣瓜分，其分得330万元，王苗臣分得270万元。司法会计鉴定意见和证人耿某、薛某等人证言证实，徐本忠用杜某的钱归还个人所欠晋磊的债务200万元，130万元用于购买高档轿车和房产，无证据证实用于公司业务。王苗臣用分得的钱购买高档轿车、取现消费等。在杜某催要被骗钱款时，徐本忠推诿，王苗臣躲避，无任何返还钱款的行为，主观上具有非法占有的目的，故二人的行为均构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。二人在犯罪中的作用均积极主动，均系主犯，徐本忠的作用略大于王苗臣，一审对其定罪和量刑并无不当。徐本忠上诉及其辩护人提出“徐本忠不是合同一方当事人，其将330万元用于归还公司欠款，不具有非法占有他人财产的目的，没有虚构和夸大事实的诈骗行为，不构成合同诈骗罪和诈骗罪，其行为应属于挪用单位资金；不应认定为主犯，原判量刑重”的理由和意见不能成立。现有证据证实，徐本忠用部分赃款购买房产，侦查机关予以查封，原审判决依法处置后返还被害人，并无不当。

本院认为，上诉人徐本忠伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人徐本忠的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

审判长　　赵琦婷
审判员　　张献东
审判员　　王玉坤
二〇一八年七月十七日
法官助理刘霖
书记员杨明

银击长空

windtrack_qh 发表于 2023-9-19 22:22
1.如果你母亲是借款，要求偿还
2.如果你母亲是股东，按这个出资估计也是大股东了，可以直接清算注销收回股 ...

当初就没写是借条 写的是一个“投资”的条子还是霸王条款（坑自己，关键这事情我是完全不知道 要是我肯定不会这么写这种垃圾条款 草） 我也是找他要转成借条他不肯（当然不肯了 吃到口的肉你能还回来吗）

现在真的是认同中间管理录里面利根川说的：钱就是血，钱就是生命 ，这年头为了钱真是可以啥都卖的

我老妈还没从80 90年代里那一辈人守信诺的圈子和时代中走出来，哎

SOS團

因贪返贫？

windtrack_qh

银击长空 发表于 2023-9-19 22:38
当初就没写是借条 写的是一个“投资”的条子还是霸王条款（坑自己，关键这事情我是完全不知道 要是我肯定 ...

法律里没有“投资”这个概念

大部分情况下投资只有两种形式，借款/出资

上法院法院不会认所谓的“投资”，只会认出资形式

另外人没跑的话目前只能算经济纠纷，110一般不管，建议尽快起诉进入财产保全手续

银击长空

竟日孤鸣 发表于 2023-9-19 22:35
搜一下合同诈骗罪看合不合适？现阶段积极找证据和证人吧

谢谢 我好好看一下 现在是确实他没把我们转成股份呢（钱拿出去2年了，股份合同都没写好）但是我这边是没法查他的消费的 ，我老妈也是这么大的钱投进去了到现在财务也不放一个，本地的律师说他要是跑了可以报案 但是没跑还在开店就不好报了，只能算是商业纠纷。我觉得有点扯淡

AgentZiGZAG

300个W说都不说就投资给外人了，这不是老人固有守信诺观念的问题了吧？说白了还是贪财。

花点儿钱去找个律师吧，比在论坛瞎问管用多了

MareTranquilli

协议全文不发一下吗

团结奋进碇真嗣

为什么我挣不到300个w

和平保卫者

有老人就是这样的，那么明显的骗局，全家人都在劝，就是不听，就是我吃的盐比你们吃的饭还多，隔壁的老乡的同事拿了多少多少利息，别人开那么大一公司咋么会是骗人呢，你们不要管，出了事算我的

windtrack_qh

如果对方否认是借款那就更简单了，直接查企业出资情况，没有你母亲的股份在里面就可以直接告对方合同诈骗
我建议你现在可以做的3件事
1.以你母亲投资人的身份要求对方公开财务账目，核对你母亲出资到底是投资款还是借款，以及资金流向
2.查一下店面对应企业出资情况到底有没有你母亲
3.如果对方不提供财务账目，同时企业也没有登记你母亲作为出资人，就去法院起诉合同诈骗，并立即申请财产保全

银击长空

AgentZiGZAG 发表于 2023-9-19 22:42
300个W说都不说就投资给外人了，这不是老人固有守信诺观念的问题了吧？说白了还是贪财。

花点儿钱 ...

哎就是贪小便宜（图他借款期间的2年免费做脸我tm。。。） 还有这么多年好几次投资买房成功 信心膨胀 觉得我这种保守不投资的策略就是亏钱。。。老是抱怨我不同意花钱买某地块导致通货膨胀贬值，所以想要瞒着我自己投资。。。这下好了 亏个干净 几十年的做脸的钱都没了

果然三体说得对，生存的最大障碍是傲慢

银击长空

windtrack_qh 发表于 2023-9-19 22:46
如果对方否认是借款那就更简单了，直接查企业出资情况，没有你母亲的股份在里面就可以直接告对方合同诈骗
...

熊迪思路很明确 谢谢 我也是这个思路 因为他就连基本的合同执行——股份 过了2年到现在都没给 店注册了一个又换了一个名字 不知道在倒腾什么。。。本地的律师也拉胯的很 我也是这辈子第一次遇到要和人打官司的情况 所以有点蒙 来娘家问问情况  谢谢熊迪的建议 非常感谢

接下来有好几年要扯皮了 哎

星花

所以我父母的账户密码只有我知道，虽然不道德 但安全。

银击长空

windtrack_qh 发表于 2023-9-19 22:46
如果对方否认是借款那就更简单了，直接查企业出资情况，没有你母亲的股份在里面就可以直接告对方合同诈骗
...

他现在就是这个企业连商业注册都没注册 等于是说他这个企业现在是根本不存在的 简直奇葩

windtrack_qh

银击长空 发表于 2023-9-19 23:02
他现在就是这个企业连商业注册都没注册 等于是说他这个企业现在是根本不存在的 简直奇葩 ...

那他卫生许可证是啥名下的...没卫生许可证咋开的店

这特么还能开两年？

话说你们家300万的投资真不找个律师审审合同吗，也就几千块的事...

404489039

随随便便拿300个达不溜，肯定是好老姐妹

_C4kye

能一下淘出300w的是不是已经超过95%的家庭了？

银击长空

回复一下楼上的仗义兄弟吧 打了一大堆字结果没了
我用天眼查查了一下，事情是这样的：这个人原先注册了一个公司A，然后他租的房子要到期 他就忽悠我老妈说投资一个公司（不知道是不说新开一个）B来，他出技术我们出资金  2年回本，然后投资了他就把A公司名字改成了B 但是过了几个月他又说B公司名字不好把公司名字改成了C 所以现在虽然合同上写的是B公司 但是查B公司名字是查不到的因为名字改成C公司了。而且好像这个公司还不是有限公司（暂时没确定）？说不定对公账户都没 草草草

然后这个是经典的保健品骗局：我每天忙着工作加班晚上陪父母少，我老妈就去他那里做个脸找人说话，时间长了就被他洗了脑，他让我老妈以为他有很多企业，有很好的管理手段，很高的雄心壮志等等，所以我老妈就根本完全相信他觉得他是一个很牛逼的人，所以才很放心的拿钱给他投资，而且他找我老妈签合同都是找他做了脸以后睡得迷迷糊糊的时候签的 最过分的是打了一张“投资”收条 上面写的不是今收到三百万而是收到三百元！草草草草草！而且我老妈连看都没看舅舅收起来了！我当时看到这个tmd收条的时候血都要滚起来了！

教训：各位兄弟一定要多陪老人，不然的话，你不占领的感情领域别人就会去占领，到时候发生啥事儿就说不准了

逢魔的铃音

你先把协议原文拿出来,你怕泄露隐私把名字部分遮住

你这个事情其实并不难,委托律师去告他就行了,把协议跟汇款记录一拿按照协议类型选诉由就可以,如果你不想走合同诈骗的话,因为众所周知如果是为了拿回钱走刑事的话是绕远路的.

但问题是在你那个协议是怎么写的,很多这种案子因为两方都很草台,直接网上拉的协议改几个字就拿来用了,结果坑非常多,最常见的坑在约定管辖这块,一旦乱了就有的头疼了.

citrus

银击长空 发表于 2023-9-19 22:59
哎就是贪小便宜（图他借款期间的2年免费做脸我tm。。。） 还有这么多年好几次投资买房成功 信心膨胀 觉得 ...

投资买房成功 aka 风口上的猪把自己当英雄了

windtrack_qh

其实如果300多万对你们家来说不是特别多的话，比如就是比较肉疼但不至于说生活水平下降这种情况，我建议你就让你妈自己去搞吧

搞不定以后你可以拿这个当案例直接把财政大权拿过来让你以后再也不会被你妈又被骗了这种事困扰

赤道氮

好多钱啊

—— 来自 vivo V2118A, Android 12上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

香草味图书

1，B 站的律师也不接受白嫖的。除非你自己上麦排队搞效果。看看简介一般有邮箱，工作微信这种。我就是邮箱问然后付费咨询。律师大多反感白嫖。
2，裁判文书网可以直接查多个关键字，搜类似案子看几十个相似的。基本就能捋清楚想问什么问题了。看完再咨询律师。尽量查同一地级市的案子，更有参考性。
3，显失公平的合同可以判无效合同或者条款无效的，不是签了合同就只能认栽的。
4，取得对方包括身份证号在内的身份信息。聊天记录等证据保存好，该公证就公证。财产线索收集好，起诉同时就保全财产，不要打草惊蛇给对面转移财产的机会。
5，另外有没有催对面还钱的实际证据比如录音，聊天记录这些。按民法典的第一百八十八条　向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。
看你描述有3年了，列不到刑事走民事的话，对面万一抗辩这点，还是有麻烦。法院认为你自行放弃追债也有可能。抓紧微信或者电话录音要一次钱。

—— 来自 HUAWEI LNA-AL00, Android 12上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

anubis_s08

我觉得还是找个正经律师，虽然要花钱但效果肯定比你自己搞强，比如如何确保证据，如何钓鱼对方之类

—— 来自 HUAWEI VOG-AL10, Android 10上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

银击长空

water

_C4kye 发表于 2023-9-19 23:30
能一下淘出300w的是不是已经超过95%的家庭了？

自信点，99.999%起步。

十万分之一

银击长空

逢魔的铃音 发表于 2023-9-19 23:35
你先把协议原文拿出来,你怕泄露隐私把名字部分遮住

你这个事情其实并不难,委托律师去告他就行了,把协议跟 ...

你好 谢谢帮助 协议发在楼下了  话说我看到这2张纸的话当时真的是眼睛一黑  我tm在网上请人做2 3k的软件都要写个严格的合同。。。买个2 3万的原料写的合同那是审核过了又审核 tmd架不住老人和买白菜一样的丢出去300万换这2张废纸草草草草草
关键我现在还不敢重说她怕她高血压，现在提都不敢提了 ，多提了几句老妈就发飙说钱都没了你是想我死吗，草自己一个人捂着真tm难受啊

windtrack_qh

银击长空 发表于 2023-9-19 23:51

虽然但是，这种东西都能签还能真给钱，你妈怕不是个....

100%出资，只有40%股权，对方一分钱不出，还能1块收你股权

典型的显示公平合同，直接法院起诉合同欺诈完事

自主规制

收条甚至看不清是三百万还是三百，这是故意的吧……

银击长空

香草味图书 发表于 2023-9-19 23:46
1，B 站的律师也不接受白嫖的。除非你自己上麦排队搞效果。看看简介一般有邮箱，工作微信这种。我就是邮箱 ...

3年到没有 只有2年 我刚在闹 b站律师我就没想过白嫖 都是愿意付费的 但是人不搭理 是有聊天记录做证据的 但是不知道这些证据能在法律上做到什么地步  现在是还没有签股份转让合同 我等于说是事实上还没进去 本地的有个律师建议我签了然后弄个财务进去盯着流水算了 但是我想签了不就坐实了这件事吗 所以还是有点迷茫

银击长空

windtrack_qh 发表于 2023-9-19 23:54
虽然但是，这种东西都能签还能真给钱，你妈怕不是个....

100%出资，只有40%股权，对方一分钱不出 ...

好的谢谢 我找律师多问一下 现在他就是摆烂说钱用完了 我想你这个店也不是你买的还是租的 怎么就把钱用完了的？非常感谢你的建议 兄弟 非常感谢！

windtrack_qh

银击长空 发表于 2023-9-19 23:59
好的谢谢 我找律师多问一下 现在他就是摆烂说钱用完了 我想你这个店也不是你买的还是租的 怎么就把钱用完 ...

说钱用完了不打紧

你这个合同在法院裁定之前虽然属于显示公平合同，但是还是有效合同，也就是明确了你母亲持有这个店面40%的股权，那么你可以以股东身份要求提供财务账目，对方不提供就起诉。

如果对方不承认你股东权力，那就直接起诉合同欺诈。

记得和对方对话都留录音和聊天记录，最好是微信打字对话，现在微信文字信息可以作为起诉证据。

香草味图书

银击长空 发表于 2023-9-19 23:56
3年到没有 只有2年 我刚在闹 b站律师我就没想过白嫖 都是愿意付费的 但是人不搭理 是有聊天记录做证据的  ...

发私信和评论没人有时间看的，看UP主简介发邮件给事务所。找点大UP主。

非建政专用号

自主规制 发表于 2023-9-19 23:55
收条甚至看不清是三百万还是三百，这是故意的吧……

叁佰元整，还是很清楚的

逢魔的铃音

银击长空 发表于 2023-9-19 23:53
你好 谢谢帮助 协议发在楼下了  话说我看到这2张纸的话当时真的是眼睛一黑  我tm在网上请人做2 3k的软件 ...

你家在太原? 对方姓王?

那你直接按协议起诉对方就行了,要求退回三百万,因为我看对方是一人持有,没有**股份,还是个体户,无限责任,那对方并没按照协议落实40%的股份,那就是根本违约,解除合同.

尽早开始准备吧,包括对方银行账户,你妈跟对方的对手记录,微信聊天记录,然后准备的时候同步递交诉前保全申请,用保函保就可以了.