多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈，银行卡遭冻结

女神アイギス

这个真的很麻烦，银行卡号转账本来就是合法的支付手段，问题在于这样用别人也分不清你是拿来卖东西收款还是用来走电诈的账

女神アイギス

Viteeee 发表于 2024-1-16 09:33
是。简单来说就是1.0版本骗子是骗受害人给自己的卡里打钱，2.0版本变成用“支付货款”的名义骗受害人给商 ...

1.0版本是骗子花钱找人用卡
很多被判了的电诈参与者就是这样的，完全不接触骗局，只是被骗子花钱雇到外地集中，并提供卡号给骗子操作
到账之后骗子组织他们去取现，骗子拿大头他们拿小头
用完一批人的卡就一哄而散再找一批

女神アイギス

masakaha 发表于 2024-1-16 09:47
这种涉及实物交易的，留下的痕迹一大堆，不是一抓一个准吗

来买手机的人可能也是雇的
销赃那就专业了，没准直接弄去境外销

女神アイギス

シャル 发表于 2024-1-16 09:51
除了收现金没法防这个啊，只要是转账汇款就能中招

之前开金店的老板还是当面转账，第二天就诈骗账户冻结 ...

要求买货的人掏身份证，转账人姓名和身份证一致才卖
不过有多少老板会这样把送上门的生意往外撵呢

女神アイギス

シャル 发表于 2024-1-16 09:55
这个可以用假身份证啊

emmmm
那就打款附言必须写上此款项用于何人在何年何月何日何地向何人购买何物
另外银行是不是也应该给老百姓加个不收款的功能，不然他打过来不写附言你不想收还得给他原路转账回去也是有风险
这样一来保护了自己，二来增加了骗子骗受害者的难度，感觉还是有用的
真买东西的人写行字也不麻烦

女神アイギス

Izunu_3 发表于 2024-1-16 10:00
转账的钱写明用途，没写用途就要求留下手写签名字条？

其实感觉最好还是支付宝收钱吧 ...

骗子可以把你的收款码拍照发给受害者让他支付宝转，结果也是一样的

女神アイギス

洛拉斯 发表于 2024-1-16 10:04
拿货的人和支付人一致就行

对方可以做支付人的假身份证换成自己的照片，你没有身份证查验终端的话也判断不了
再说真买东西的反而未必带身份证

女神アイギス

百猪夜行 发表于 2024-1-16 10:05
有点不太对劲，骗子这样搞风险太大了。一般店里都有监控，就算不见面，发货总得有收货地址吧，jc一抓一个准 ...

以前赃款取现也是在摄像头下面的，你去抓人结果都是雇来的瘪三
这种抛头露面的小喽啰做成一笔生意扔了也不亏

女神アイギス

ulian 发表于 2024-1-16 10:19
我并不觉得商户有多干净，正常人做小生意谁天天往外报自己账号啊……

不是对外报啊，人家就是来你店里找你，说我买你的东西，你给我卡号我转账付你钱
实际上是把卡号给电诈另一头拿去让受害者打款

女神アイギス

Mr.Hopp 发表于 2024-1-16 11:14
这种不是一抓一个准？偷手机被抓的概率都比这个低。

那肯定不可能是本人出面去买东西，小弟抓了也没用
虽然和以前的玩法（小弟只负责**和取现）相比，小弟要干的活麻烦了一点，但买个手机还不至于出动诈骗骨干