42 岁的 Jian Wen 因参与洗钱相关活动被定罪,她的刑期将于 5 月 10 日公布。Wen 以前是中餐馆的外卖工,住在中餐馆楼上的公寓内,参与加密货币洗钱活动之后改变了生活方式,2017 年搬进了伦敦北部的一栋六居室,月租逾 1.7 万英镑,她还将儿子送到私立学校上学。她试图在伦敦购买昂贵的房产,但难以通过反洗钱检查,她声称自己的比特币是挖矿来的。她后来出国旅行在苏黎世购买了数万英镑的珠宝,在迪拜购买了房产。加密货币洗钱行动的幕后操作者尚未被抓住。伦敦警方扣押的比特币最初价值 20 亿英镑,后因为币值上涨,价值增加到了 34 亿英镑。警方扣押的大量文件都是中文。
她们无法对购房资金来源给出合理的解释和证明,不仅导致购房申请被拒绝,还被英国**盯上。
Zhimin Qian为了逃离中国法律的制裁,在2017年使用假身份来到英国,随后化名Zhang Yadi,并用诈骗所得的钱购买了6.1万枚比特币,以及其他资产。英媒指出,这些价值高达14亿英镑的比特币如今已被英国**没收。
币安从一开始就是一个centralized broker, 包括coinbase/kraken是centralized exchange, 看来一般性论坛大部分人还是不了解就搁那嘲讽
我只能说投机者根本不关心是否去中心化,而是这个币能不能赚钱
applegreen 发表于 2024-3-21 16:40
最近有个美籍华人由于按照规定数额捐助竞选被抓半年了,好像是国内一个影视公司老总。
-- 来自 能看大图 ...
赵三金 发表于 2024-3-21 16:46
去中心化还能让逮住嘛?就这就这就这
valand 发表于 2024-3-21 16:55
虚拟货币是去中心化的,但交易中心不是,完美设计
nalanchen 发表于 2024-3-21 17:39
外卖工怎么变虚拟币大鳄的?
—— 来自 S1Fun
ufo0000 发表于 2024-3-21 17:02
有一问一,炒币致富的年猪呆国内行不行?
赵三金 发表于 2024-3-21 16:46
去中心化还能让逮住嘛?就这就这就这
doki 发表于 2024-3-22 09:14
亏tm大了,骗了国内的钱,洗出去被英国佬全截胡了
Zhimin Qian为了逃离中国法律的制裁,在2017年使用假身份来到英国,随后化名Zhang Yadi,并用诈骗所得的钱购买了6.1万枚比特币,以及其他资产。英媒指出,这些价值高达14亿英镑的比特币如今已被英国**没收。
“雅迪真好”
“大家好才是真的好”
Z.O.Y 发表于 2024-3-22 11:13
先不说能不能去中心化
就算真去中心化查不出你的比特币,问题你消费的钱哪来的除非你捂着不消费 ...
gnihton314 发表于 2024-3-21 17:21
抓人和去中心化有啥关系,虚拟货币本来就是某种意义上的实名的,每个账户的每笔交易所有人都知道。 ...
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