看了个旧闻，初中学历男子狱中巩固财务知识，出狱后再骗1900万zt

荻花题叶

hejiaan 发表于 2024-8-27 10:27
是不是金融辅导班软文

这案子上过今日说法

—— 来自 鹅球 v3.1.88.3

荻花题叶

约瑟夫海顿 发表于 2024-8-27 11:55
这人到底是有多帅啊，老板死活不愿相信他有问题

----发送自 STAGE1 App for Android. ...

上来就帮老板打赢了两场很麻烦的官司，老板爱将啊

—— 来自 鹅球 v3.1.88.3

f100333

憂鬱臺灣烏龜 发表于 2024-8-27 12:33
这可能吗？

此人将公司1900万转账到自己的皮包公司，是在2020年1月24日，除夕。而且是这一天是在新冠疫情 ...

抓到的时候，有200多万美金，没全部换

pagedown

f100333 发表于 2024-8-27 15:32
抓到的时候，有200多万美金，没全部换

按现在汇率1900万整换成美元是266万，这不就是几乎全换了

f100333

pagedown 发表于 2024-8-27 15:39
按现在汇率1900万整换成美元是266万，这不就是几乎全换了

视频里还有港币人民币

不过没说是多少

Sherry

竟然还赚了60万

憂鬱臺灣烏龜

f100333 发表于 2024-8-27 15:32
抓到的时候，有200多万美金，没全部换

我觉得不可信的是2020年疫情爆发的头半个月，还是春节假期，正月初二到初七这几天里，能找2个人在3、4天里自企业公户里提1900万现金交给自己，自己住在广州每天跑去罗湖黑钱庄换成外币回广州，随后很随便地就广州跑长沙再跑贵州的一系列剧情。

星降る森

f100333 发表于 2024-8-27 15:04
应该有经验了，上一次700万

他是出纳，把700万打进10个账户，找不十几个人取的

我就是好奇，一个公司以备用金以外能用什么借口提取的现金，还是这么大额的，一般公对公只会走票据或者网银，能从不同银行提了这么多现金，银行还不觉得奇怪，有点不可思议。
PS.正常情况下公司也不允许持有大量现金，如果向个人收货款收到现金，每日还要把现金存入银行。如果小银行不规范就能给这么提现，风险太大了。哪怕不是今天这个案件，这么做都是明摆着有极大提桶跑路或洗钱风险的。

炽十二翼

监狱真是培养人啊

寒蝉

天生的财务啊这是

谁介意

yuzhaoping-sec 发表于 2024-8-27 10:47
初中学历，没有被学校长期规训，有强烈的内驱力和行动力，是真正的阿尔法男性。 ...

电影猫鼠游戏那个骗子主角的现实原型也类似，学习模仿能力很高

zuga

这人是真挺厉害的，不过沾赌了估计以后是废了。

ww279620040

星降る森 发表于 2024-8-27 16:42
我就是好奇，一个公司以备用金以外能用什么借口提取的现金，还是这么大额的，一般公对公只会走票据或者网 ...

也不是不可能吧，他不是注册了几个空壳公司嘛，比如说4个。那正常的业务往来，一个公司400-500万说的过去吧，还可以分多次。

然后到了壳公司支付给个人了，那名义就多了，银行又不会核实你是否真实——比如：个人咨询费来个十多万、公司员工采购报销来个小几十万，接待差旅来个十多万，发工资来个小几十万，甚至股东分红也可以来个十多万——多来几次钱就都到个人账户了，然后个人再取出来完事儿。

当然他的空壳公司肯定也提前做好提额了，不然额度不够短时间内付不了好几百万。

星降る森

ww279620040 发表于 2024-8-27 17:34
也不是不可能吧，他不是注册了几个空壳公司嘛，比如说4个。那正常的业务往来，一个公司400-500万说的过去 ...

我建议你拿本会计书看看……公司允许一次提的现金最大金额是多少……提取大量现金对税务局来说也有很高的税务风险，一般银行都是不可能允许的，一天20万连续提几天必定触发反洗钱。

ww279620040

星降る森 发表于 2024-8-27 19:40
我建议你拿本会计书看看……公司允许一次提的现金最大金额是多少……提取大量现金对税务局来说也有很高的 ...

我建议你拿眼镜好好看看，我说的方法里面哪一步涉及到公司提现？？？

还是你想说银行不允许大额转账？——这都不行的话，房开企业、建筑施工企业都不用干了，法拍也不用玩了。

建议你去出来上上班吧！

flymop

春节前，提几百万说是发农民工工资，应该问题不大

斩岛之刃

zuga 发表于 2024-8-27 17:32
这人是真挺厉害的，不过沾赌了估计以后是废了。

老板说出狱还要他

原谅他了 反正没损失 还小赚了一笔