在隔壁看到一贴，闲鱼卖4090，对面先款然后被骗了。
第一次知道还有这种，感觉防不胜防。意识里先款感觉很安全
大家也小心
啥意思？卖家银行转账，买家被冻结涉嫌洗钱？ 这么贵重的东西我是不放心咸鱼卖的。碰上个到手刀的恶心死你 正常账户会因为一次收款就被冻结吗 无敌大法师 发表于 2024-12-14 21:08
啥意思？卖家银行转账，买家被冻结涉嫌洗钱？
https://ngabbs.com/read.php?tid=42738561&authorid=15150845
这是原帖
楼主是说本来想当面交易，结果对面说先款。
报警了，警察说对面洗钱
可能是嫌咸鱼抽水太贵，想占点小便宜
—— 来自 鹅球 v3.3.92 就是洗钱，黑钱买显卡，转手卖了就洗白了 报警，警察介入就可以把快递截下来了 其实把显卡换成黄金就是很常见的洗钱行为了 之前我也想卖 搜了下隔壁
最新的前几贴都说先款要微信/支付宝的 他怎么偏偏要银行卡转账的 对方转账过来，已经进你账户了，冻结了钱还在啊 早年用网银的大概都是40+老登了，这是及其古老的骗术了，只能说贪心不想走第三方平台的下场了 引用第10楼4ckc于2024-12-14 21:14发表的:
这个很早就有人说过类似套路，如果要先款务必微信或者支付宝，银行卡不行—— 来自 S1Fun
@4ckc
这是啥原理？
----发送自 STAGE1 App for Android. 張無忌 发表于 2024-12-14 21:18
对方转账过来，已经进你账户了，冻结了钱还在啊
都诈骗资金了肯定要追回 lovepenny 发表于 2024-12-14 21:20
@4ckc
这是啥原理？
买家拿你的银行卡用来诈骗啊 琴酒 发表于 2024-12-14 21:20
都诈骗资金了肯定要追回
看明白了 之前东方110放过一个案子
买家在hk 网上买奢侈品名表 提出一定要面交 看品相
先要银行卡转1w 然后面交看完品相把剩下钱转了
然后卖家银行卡被封
买家先网上找了a帮他面交 拿到东西后顺丰给b 让b转交给c
对b的说法是女友过生日送个表给女友
对c说法是自己马上过生日 但是没空回大陆 大陆家人送他一个表让c帮忙带出境
和c关系是同学朋友
还好警察找到c时候她还没回hk
4090而已，我还见过身边有人闲鱼买车的呢。
—— 来自 HUAWEI BLA-AL00, Android 10上的 S1Next-鹅版 v2.5.4 就是卖家没走咸鱼吧，为了那点手续费。钱直接转到银行卡里没通过咸鱼。 这算好的了，有概率把你名下的其他银行卡也冻结的
可能有非常明显的交易证据，当地派出所没有对卖家账户下手
vmon 发表于 2024-12-14 21:31
4090而已，我还见过身边有人闲鱼买车的呢。
—— 来自 HUAWEI BLA-AL00, Android 10上的 S1Next-鹅版 v2.5 ...
买没啥，我还买了2w多电视呢
卖风险挺大的 有聊天记录直接报警能解吧 应该能解，但是整个过程很麻烦耗费不少时间 有次帮朋友转个帐，也不多，就10K，结果钱到我帐上立马银行说我卡有问题冻了
然后去解冻折腾了好几回 对面没有实名认证的吗？
—— 来自 HUAWEI TAH-AN00m, Android 12上的 S1Next-鹅版 v2.2.2.1 我想问冻结卡速度有多快，有短信或者电话通知吗？如果先款你就在atm机边上到账就取出来再发快递可不可以？
以后还是隔天发货好了
—— 来自 Xiaomi 24031PN0DC, Android 15上的 S1Next-鹅版 v2.1.2 本帖最后由 atclla 于 2024-12-14 22:47 编辑
处男老司机 发表于 2024-12-14 21:09
正常账户会因为一次收款就被冻结吗
这种骗局，对面骗子是直接把卖家的银行卡信息给受害人转账的，属于是直接交易的一级涉案卡。受害人只要去报警，第一时间就会被冻结，这种都不用查流水走向
一级涉案卡解封还巨麻烦，这个卖家祈祷能说服顺丰拦截吧，不然基本上要他赔钱给受害者，受害者去撤案他的卡才能解冻。LS有人说的名下所有卡都被冻结，就是他不赔偿跟受害人私了的下一步后果了。要么被封到等抓到骗子结案
另外NGA有人说的走微信支付宝没用的，这个交易他走闲鱼一样被冻结，受害人直接付款的账户可不管是什么渠道的直接封。洗钱洗了几道的钱微信支付宝倒是安全点
无敌大法师 发表于 2024-12-14 21:08
啥意思？卖家银行转账，买家被冻结涉嫌洗钱？
先骗一个人，叫这人转钱给楼主，或骗子收了这人钱转手给楼主。
楼主邮显卡。
然后开头被骗的人报警，楼主银行卡就被冻了。
这不是被骗而是洗钱的人案发了吧 如果是我卖4090只支持线下现金交易，当面问清楚就不会被中间人攻击 现在陌生人大额转账很容易中招 就是来路不明的钱换有来路的有价值的东西白
这种只要拦截快递退回显卡就好
支付宝那边应该有支付交易风控，所以要通过银行卡转账之类的途径 这个套路不只是闲鱼有，还有骗老人说国家有一笔扶贫资金打到他卡上之类的，也是一样的套路，利用老人的账户进行洗钱……总之不论什么原因不要选择收取陌生人的银行转账 道德 发表于 2024-12-14 21:34
就是卖家没走咸鱼吧，为了那点手续费。钱直接转到银行卡里没通过咸鱼。
额…我通过咸鱼卖车没经过系统
当然是联系了买家直接去车管所过户办手续的 https://www.bilibili.com/video/BV13M411Q7Dz/
又到了推这个系列视频的时候了。
《在家躺平，被列为电闸分子》
目前已出到第三季了。
虽然up是手机出了问题，但是可以知道被卷进去之后有多麻烦了。 cwlo 发表于 2024-12-14 21:55
有聊天记录直接报警能解吧
钱退回去就能解了 暗影将军爱德华 发表于 2024-12-14 23:20
就是来路不明的钱换有来路的有价值的东西白
这种只要拦截快递退回显卡就好
支付宝那边应该有支付交易风控， ...
很难拦回来 先款都是对方叫快递上门的 除非你知道单号
说白了就是都卖16k的卡了还想省60块的平台费用 贪小便宜吃大亏
走闲鱼面交流程交60给马前首富让他替你背书一点风险没有
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